Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control de amploare în județul Argeș, unde au descoperit o schemă ilegală de comerț cu mașini second-hand. O persoană fizică a reușit să comercializeze nu mai puțin de 75 de autoturisme în valoare totală de peste 7,2 milioane de lei, fără a înregistra vreo activitate economică și fără a plăti taxele datorate statului.
În urma acestei activități clandestine, desfășurate în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inspectorii au identificat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei adus bugetului de stat, sumă ce reprezintă exclusiv TVA-ul sustras de la plată. Având în vedere gravitatea faptei, DGAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală.
Monitorizarea anunțurilor online, cheia investigației
Vânzătorul ilegal a intrat în vizorul inspectorilor prin intermediul platformelor online de comercializare a mașinilor second-hand. În urma analizării anunțurilor publicate, inspectorii antifraudă au stabilit că cele 75 de vehicule au fost achiziționate atât din România, cât și din alte state membre ale Uniunii Europene, fiind ulterior revândute către persoane fizice fără respectarea obligațiilor fiscale.
Firme „fantomă” și documente falsificate pentru a șterge urmele
Pentru a îngreuna controalele și a-și ascunde identitatea, bărbatul a utilizat metode complexe de falsificare a circuitului comercial:
- Firme de tip „missing trader”: Pentru o parte din mașini, cumpărătorii primeau documente din care reieșea că vânzătorii ar fi societăți din alte state membre UE.
- Acte olografe: În alte cazuri, documentele erau completate de mână cu datele unor persoane sau entități complet străine de tranzacția reală.
- Sistemul „schimb pe schimb” cu proprietari români: În cazul mașinilor provenite din România, suspectul prelua mașina unui client, oferindu-i la schimb un alt autoturism și o diferență de bani. Pentru a nu apărea în acte, el cerea fostului proprietar ca mașina să rămână înregistrată pe numele acestuia până la revânzare. Dacă proprietarul refuza, mașina era trecută fictiv pe numele unor cunoscuți.
Deși actele indicau intermediari sau firme străine, toate operațiunile se desfășurau, în realitate, pe teritoriul României, direct de către persoana verificată.
Toleranță zero pentru evaziunea din piața auto: Acțiunea ATOM
Acest caz nu este unul izolat, ci face parte dintr-o strategie mai amplă a Fiscului. La 1 octombrie 2026, DGAF a lansat acțiunea ATOM (Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini), o campanie masivă de controale menită să verifice proveniența mașinilor second-hand, corectitudinea tranzacțiilor și plata integrală a TVA-ului.
Reprezentanții ANAF reamintesc tuturor celor care desfășoară activități comerciale că au obligația legală de a-și înregistra activitatea și de a declara toate veniturile. Instituția avertizează că monitorizarea pieței auto va continua în ritm susținut, scopul fiind combaterea evaziunii fiscale și protejarea comercianților corepți care respectă regulile concurenței loiale.
CITEȘTE ȘI:
Comentați?