Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat un control la un contribuabil din județul Prahova care a prejudicat bugetul general al statului cu suma de 8,8 milioane lei reprezentând TVA, prin activități ilicite desfășurate cu autoturisme second-hand.
Potrivit ANAF, cazul a rezultat în urma monitorizării active a transporturilor de mărfuri prin aplicația Ro eTransport, ocazie cu care s-a configurat un risc fiscal semnificativ asociat cu activitatea desfăşurată de acest contribuabil.
Astfel, acesta a achiziţionat intracomunitar 435 autoturisme în valoare de peste 40 milioane lei, pe care le-a comercializat ulterior către persoane fizice şi societăţi fără respectarea regimului de TVA prevăzut de lege, aplicabil în astfel de tranzacţii.
„Contribuabilul a acţionat în mod deliberat, nelegal şi abuziv, pentru a îşi crea un avantaj fiscal şi comercial, în detrimentul statului, prin aplicarea cu rea-credinţă a unui regim de TVA contrar prevederilor fiscale corespunzătoare acestor operaţiuni impozabile”, spune ANAF.
În plus, acesta a comercializat un număr de 60 de autoturisme a căror contravaloare a fost încasată în numerar, cu încălcarea normelor de disciplină financiară. Pentru această abatere, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 1.226.863 de lei, precizează instituţia.
„Există suspiciunea rezonabilă că administratorul de drept este coordonat de alte persoane care au fost implicate în cazuri instrumentate cu acest tip de fraudă fiscală”, menționează ANAF, care adaugă că urmează să fie sesizate organele de urmărire penală competente, având în vedere că au fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal.
În acest context, Agenția Națională de Administrare Fiscală precizează că piaţa autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurenţa şi dezavantajează contribuabilii corecţi.
CITEȘTE ȘI:
Autostrada Uniri A8. CNIR a semnat contractul pentru tronsonul Lețcani – Iași, cu finanțare SAFE
Comentați?